mardi 4 mai 2010

Enquête sur les dictateurs la corruption et les détournements des fonds

Enquête du senateur US Carl Levin, voir l'article sur le lien
http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=322088

Investigations Subcommittee Holds Hearing on Keeping Foreign Corruption Out of the United States: Four Case Histories



WASHINGTON – Corrupt foreign officials and their relatives have used gaps in U.S. law and the assistance of U.S. professionals to funnel millions of dollars in illicit money into the United States, an investigation by the Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations has found. [PDF]
“For the United States, which has so much riding on global stability, corruption is a direct threat to our national interest,” said Sen. Carl Levin, D-Mich., subcommittee chairman. “That’s why the United States is engaged in a relentless, worldwide battle to stop the flow of illegal money into and within places like Iraq and Afghanistan. Laundered money is used to train and provide support for terrorists and terrorism. If we want to credibly lead efforts to stop illegal money abroad, we’ve got to stop it here at home as well.”
A 330-page bipartisan report to be released by Levin and subcommittee ranking member Sen. Tom Coburn, R-Okla., at today’s hearing shows that politically powerful foreign officials, and those close to them, have found ways to use the U.S. financial system to protect and enhance their ill-gotten gains. The report exposes how those powerful individuals – known internationally as “politically exposed persons” or PEPs – have used the services of U.S. lawyers, lobbyists, real estate and escrow agents, and other professionals who currently have no obligation under U.S. regulations to establish anti-money laundering (“AML”) programs, know their customers, or evaluate the source of funds transferred into the United States. Banks, in contrast, are subject to AML obligations and for the most part have honored them. But glaring gaps have undermined the overall effectiveness of U.S. AML laws.
Four Case Histories. The report presents four case histories, each with multiple stories exposing the tactics being used by PEPs to use our financial system to protect and enhance their illicit funds. They include the following:
• $110 Million. Teodoro Obiang, the 40- year old son of the President of Equatorial Guinea, is currently under investigation by the Justice Department for corruption and other misconduct. Between 2004 and 2008, Mr. Obiang used U.S. lawyers, bankers, and real estate and escrow agents to move more than $110 million in suspect funds through U.S. bank accounts, including $30 million to purchase a residence in Malibu and $38.5 million to purchase an aircraft.
• Third Party Accounts. Mr. Obiang used shell company, attorney-client, and law office accounts controlled by his attorneys to bring suspect funds into the United States and conduct transactions through U.S. banks without their knowing of his activity, including at banks that had made it clear they did not want his business.
• Lost Escrow Business. An escrow agent who refused to complete the purchase of a $38.5 million Gulfstream jet without information on the source of the funds being supplied by Mr. Obiang, lost out to a competitor willing to complete the transaction with no questions asked.
• $18 Million Through Lobbyist Account. Omar Bongo, President of Gabon for 41 years until his death last year, and his eldest son, Ali Bongo, Minister of Defense until he took his father’s place as President of the country, amassed substantial wealth while in office, amid the extreme poverty of its citizens. In 2006, $18 million in funds from Gabon were wired to the U.S. corporate bank accounts of a U.S. lobbyist who then distributed the funds within the United States and across the globe as directed by President Bongo in connection with two projects to support his regime, buying U.S.-made armored cars and C-130 military cargo planes. Among the funds the lobbyist distributed was $9.2 million which he wire transferred to an account for President Omar Bongo – not in Gabon – but in the country of Malta.
• $1 Million Shrink Wrapped. In 2007, President Omar Bongo brought $1 million in shrink- wrapped $100 bills into the United States under cover of diplomatic immunity without declaring the cash to U.S. authorities as required by law. His daughter, who told her bank that she was an unemployed student, deposited the cash in a U.S. safe deposit box and later into her bank account.
• U.S. Trust Accounts. President Ali Bongo’s wife formed a U.S. trust under her maiden name, and used the trust to open U.S. bank and securities accounts in California.
• Offshore Wire Transfers. Jennifer Douglas, a U.S. citizen and the fourth wife of Atiku Abubakar, former Vice President and former presidential candidate in Nigeria, helped her husband bring more than $40 million in suspect funds into the United States from 2000 to 2008, through wire transfers from offshore corporations. The Securities and Exchange Commission has alleged in a 2008 civil complaint that Ms. Douglas received $2.8 million in bribe payments from a German conglomerate, Siemens AG, which has acknowledged making the payments.
• Arms Dealer. Pierre Falcone, a notorious Angolan arms dealer with a history of run-ins with the law and who is currently serving a 6-year prison sentence, had open access to more than 30 U.S. bank accounts in Arizona for 18 years.
• Central Banker. Aguinaldo Jaime, former head of the Central Bank of Angola, tried twice to transfer $50 million in Angolan government funds to a private account in the United States, only to have the transfers reversed by U.S. financial institutions who became suspicious. The corruption concerns raised by his actions caused Citibank to close all accounts for Angolan government agencies and to close down its office in Angola.
• Private Angolan Bank. Banco Africano Investimentos (“BAI”), a $7 billion private Angolan bank which caters to PEPs, gained access to the U.S. financial system through HSBC in New York, despite troubling information about its ownership and failure to provide a copy of its anti-money laundering policies and procedures.
Recommendations. To combat the abuses, the report makes several recommendations, including:
• World Bank PEP Controls. Implementing stronger controls on PEP accounts as laid out in a recent World Bank report, including by requiring banks to use reliable databases to screen clients for PEPs, requiring beneficial ownership forms for bank accounts so hidden PEPs are exposed, and conducting annual reviews of PEP accounts to detect suspicious activity.
• Beneficial Owners. Requiring U.S. corporations to identify their beneficial owners, in order to thwart the use of shell companies with hidden PEP owners.
• Ending Exemptions. Ending the exemptions Treasury granted in 2002 to the Patriot Act’s anti-money laundering requirements, so that real estate and escrow agents will have to know their customers, evaluate the source of their funds, and turn away suspect clients. Also requiring Treasury to instruct banks to subject attorney-client and law office accounts to greater oversight and stop their use to shield PEPs from scrutiny.
• Immigration and Visa Criteria. Toughening immigration and visa rules to make foreign corruption a legal basis for barring entry into the United States and for removing PEPs already here. Increasing law enforcement support for Presidential Proclamation 7750 to identify corrupt foreign officials who should be barred from the United States.
• Stronger FATF Recommendations. Encouraging U.S. professional organizations to issue anti-money laundering and anti-corruption guidance to their members.
“Stopping the flow of illegal money is critical, because foreign corruption damages civil society, undermines the rule of law, and threatens our security,” said Levin.

vendredi 23 avril 2010

Justice dévoyée, une garantie « constitutionnelle » d’impunité

Justice dévoyée, une garantie « constitutionnelle » d’impunité

La constitution 1/75 du 15 avril 1975 stipule en son article 7 «Aucun membre du comité central (du PDG) ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du bureau politique ou du président fondateur … ». Au Gabon quand on est membre du comité central, on y est avec toute sa famille, femmes, enfants, parents et … ancêtres. Ensuite tous les membres du régime, de l’oligarchie sont membre du comité central. On ne peut pas occuper la moindre fonction dans l’administration ou dans des sociétés d’Etat sans être membre du comité central du PDG, et c’est toujours d’actualité. C’est donc toute la classe dirigeante du régime de Bongo qui est garantie d’impunité.

Une telle loi qui consacre le règne de l’impunité, déjà criarde à l’époque, a ouvert la voie à tous les abus. Quand la garantie d’impunité devient constitutionnelle, alors tout espoir de justice est définitivement exclu. Lorsqu’un citoyen «ordinaire» avait affaire à l’un d’eux, c’était l’injustice la plus criarde à son égard. Pour un oui ou pour un non, on pouvait se faire violer, violenter ou assassiner par les barons du régime ou par leurs protégés sans qu’il y est une suite quelconque en justice. On pouvait se faire exproprié d’une maison ou d’un terrain sans la moindre indemnité de la part du baron du régime. On a vu des assassinats pour des motifs idiots, d’autres pour s’approprier une copine que l’un d’eux convoitait. Cette situation est toujours d’actualité au Gabon, malgré la «démocrature» instaurée depuis 1990.

Il existe au Gabon une constitution libérale sur le papier depuis 1990. Mais celle-ci est remaniée au gré du vouloir du dictateur. Il existe aussi en théorie une justice indépendante. Mais la violence d’Etat et l’impunité de ses ténors sont tellement encrées dans les institutions chargées de l’application des lois à un tel point que tout remède judiciaire est voué à l’échec.

Le système est tellement pourri que le secteur judiciaire est un repère de criminels qui se servent de la loi pour régler des comptes à des ennemis personnels ou à des adversaires du pouvoir. Là aussi les principales responsabilités du pouvoir judiciaire sont confiées à des membres de la famille de Bongo.

jeudi 25 mars 2010

Attention à la désinformation

La désinformation La désinformation est le plus dangereux des maux pour la démocratie, à notre époque, où la vie est rythmée par les médias. L'information délivrée rapidement au journal de midi sera peut-être démentie au journal de 22H00. Cette réalité virtuelle, réalité de l'instant, ne permet pas une compréhension de l'événement dans sa globalité. Elle nous fournit une image, une information que nous nous devons de compiler avec les images et les informations déjà reçues par le passé. De ces brides informationnelles empilées les unes aux autres nous tirons notre connaissance du monde. Cette connaissance nous paraît d'une vérité irréfutable puisque les images étaient là pour appuyer l'information. Plus il y aura eu d'image pour traiter un sujet, plus ce dernier prendra de l'importance et moins sa véracité pourra être remise en question. Ainsi, comme on veut présenter une mauvaise image de l'étranger, de l'immigration, on claironne à longueur de journée sur l'identité nationale, sur l'insécurité et sur le lien entre immigration et insécurité, terrorisme et islamisme etc. Les pouvoirs politiques, et même les lobbies industriels s'appuient sur ce raisonnement pour manipuler l'opinion. Si l'on veut qu'un conflit, gênant certains intérêts, cesse dans une partie du monde, on ferra en sorte de mobiliser l'opinion sur une guerre " particulièrement " meurtrière, ou sur des graves conséquences écologiques grâce à des images chocs, même si celles-ci ne font pas tout à fait partie du péril en question (polémique au sujet de l'image d'un cormoran englué de pétrole, victime supposée des destructions systématiques de puits Koweïtiens par les armées Irakiennes fuyant le Golfe, et qui était en fait une archive d'une catastrophe pétrolière Bretonne...). Si l'on veut étouffer un événement, une information, on s'arrange pour qu'il n'y est pas d'image relatant les faits. Actuellement, il est impossible de se procurer les photos satellite de la C.I.A. au niveau de l'endroit où a eu lieu l'explosion du vol T.W.A. 800 le 17 juillet 1996, celle-ci s'abritant derrière une directive présidentielle. Ou alors on s'arrange pour que les médias diffusent au monde entier ce que l'on a envie qu'il voit. Et " on ", c'est le patron d'un grand restaurant qui orientera le caméraman d'une télévision de sorte que l'objectif ne croise pas inopinément le chemin d'un cafard, c'est les militaires qui, particulièrement lors de la guerre du Golfe, font en sorte de présenter une guerre propre et sans bavure à la face du monde, c'est tout ceux que l'on pourrait appeler dans un langage UFOlogique les " dé bunkers " de l'information. Trois grandes agences de presse domine le milieu informationnel mondial: A.P., Reuter et l'A.F.P. Elles sont situées aux États Unis et en Europe de l'ouest. Cette vision centralisée du monde donne un reflet déformé par notre mode de pensé occidental des événements traités. Nous imposons cette façon de penser minoritaire (par le nombre de personne la partageant) à la totalité du globe grâce à la puissance médiatique des agences citées ci-dessus. De plus, ceux qui paient le plus pour les services de ces agences seraient surpris de découvrir des informations n'allant pas dans le sens de ce qu'ils pensent être l'unique voie possible pour l'avenir de l'humanité : le libéralisme. La société de consommation, résultat et poumon du libéralisme, étale ostensiblement ses avantages par des spots de pub ventant les mérites de produits toujours plus performants, alors que le sujet des reportages entrecoupés par ces spots sont la pauvreté, la guerre, la famine. Ce contraste saisissant entre le bien-être dont les européens jouissent et le malheur qui règne ailleurs renforce le côté paradisiaque de la société occidentale. Mais à trop voir le monde par le petit écran, à trop tenter de le comprendre par une soi-disant information qui nous apporte, en fait, le contraire de ce que nous attendions d'elle sans que nous nous en rendions toujours compte, c'est-à-dire de la désinformation, résultant de la sur-information ou de la sous-information, nous nous retrouvons en tête à tête avec une réalité virtuelle. Si nous voulons appréhender plus justement le monde, si nous voulons avoir une connaissance juste et vraie de ce qui s'y passe, il faut surfer sur le monceau d'information qui nous arrive quotidiennement, s'attacher aux faits, tenter ses propres analyses lorsque l'on pense avoir une connaissance suffisante du sujet, et chercher soi-même les réponses aux questions qui en découleront.

Un réseau de contact et d'analyses

Bienvenu sur le blog du Réseau Euro Africain pour la Liberté et la Démocratie (Real Democracy).

Real-dem est né d'un constat: les démocraties naissantes en Afrique sont encore complexées inféodées aux anciennes colonnies qui dictent et décident des choix des gouvernants de leurs anciennes colonnies. Cette situation démontre que, sous prétexte des intérêts et des liens soit disant séculaires, les néocolons considèrent que les africains ne sont pas matures et à même de choisir en toute responsabilité leurs dirigeants. Ils installent donc sous le couvert d'une démocratie de façade des régimes totalitaires héréditaires. Les élections truquées suivies de violences militaires et légalisations par des cours constitutionnelles aux ordres, en passant par des assassinats, intimidations, persecutions, le baillonnement de la presse libre, les multiples violations de la liberté d'expression des opposants, constituent la réalité de ceux que le tenants des dictatures en Afrique appellent "démocratie". Alors ils mettent en place des mécanismes de manipulation de l'opinion en travertissant la réalité. Notre mission est de la rétablir en tordant le coup à la désinformation.

En effet, il existe, présentement, une désinformation générale qui empêche la population de prendre conscience des réels enjeux économiques, politiques, sociaux et planétaires. Les sources d’information, les médias, ne transmettent qu’une partie de la réalité privant ainsi le public de sa liberté de savoir et de comprendre ce qui se passe vraiment. Les nouvelles sont soigneusement filtrées et ciblées par la propagande car des «Maîtres à penser» contrôlent le flux de nouvelles retransmises à la population. Les médias postillonnent à flots sur les tournées « républicaines » de la classe politique, de l’économie internationale, sur des débats politiques interminables, sur des drames humains bref, sur des faits divers qui n’exposent que la fatalité de la société.

C’est pourtant ce monde de crime, de violence et de chaos ou les victimes sont bien souvent derrière les barreaux des prisons alors que les plus grands bourreaux et criminels de l’humanité se prélassent dans des palais et de belles villas sur des plages ensoleillées, que les maîtres à penser de l'occident nous obligent à accepter. Sans véritable choix, les populations les plus défavorisées du globe, et nos populations du sud en particulier, dont les libertés sont confisquées par des dictatures implacables à la solde de la criminalité mondiale organisée, s’y conforment aveuglement, sans savoir réellement ce qui se trament sur leurs dos.

La tenue volontaire de l’ignorance d’un peuple l’empêche de veiller à ses propres intérêts et quand, en plus, ce peuple est trop poli pour résister à l’oppression, la dictature s’offre tous les droits et se croit permis de tout. Les oligarchies africaines et particulièrement ses élites financières s’accaparent actuellement tout le flot financier par le moyen de la corruption, des détournements divers, des dettes inopportunes, du pillage fiscal, du monopole commercial. Le chômage grandissant, la pauvreté qui s’aggrave, l’évolution exponentielle du sida et d’autres épidémies, la faim, le manque de logements décents, l’instrumentalisation de la justice, la judiciarisation et la criminalisation des revendications légitimes des populations, et de plusieurs autres virus qui oppriment les africains, sont les seuls mets proposés à la table des populations africaines par les pouvoirs bénis par la françafrique.

La françafrique, le système criminel intégré qui dirige les dictatures africaines, départi graduellement depuis 1960 la population de ses droits et libertés. La liberté et la démocratie que les africains ont obtenu par la lutte est devenue exclusivement un dénie de droit, du choix librement consentis, au palmarès de la médiocrité, dont la symbolique se traduit par un multipartisme étriqué et une démocratie vidée de son essence par des trucages à tous les niveaux et notamment dans celui des différents scrutins. Il s’agit d’être attentif et sensible à toutes ces incohérences pour prendre conscience que le mauvais fonctionnement de nos états d'Afrique résulte de l’illégitimité et de l’illégalité du système criminel qui le dirige. La désinvolture des dirigeants politiques de nos pays, de l’immoralité de leurs intentions, ainsi que de celles de l’élite mondiale qui les soutient contre notre gré, sont les responsables, des malheurs et du désordre social irréversible en cours. Une prise de conscience de tous ces faits provoque en nous un sentiment profond d’impuissance et de peur.

Cependant, de penser que tout va s’arranger relève de l’illusion et de l’apathie. Nous n’avons pas la prétention à nous seul de changer le monde, mais nous ne pouvons non plus continuer comme avant. Ce n’est pas en faisant preuve de vigueur, d’éloquence, d’audace ou d’habileté que nous changerons le monde. Ce n’est pas non plus en rassemblant autour de nous des adhésions sentimentales, ethniques ou d’intérêts que nous réussirons dans notre contribution à cette mission. Mais nous avons la conviction profonde que nous y réussirons, essentiellement, en sachant que dans l’action chez l’homme, on doit agir sur les volontés, et non sur les rouages. Cela suppose que l’on doit savoir faire travailler les hommes en commun, à reconnaître et à utiliser au mieux les capacités de chacun, à indiquer la place la plus efficace pour l’un comme pour l’autre, à donner à tous le sens de notre solidarité et de notre égalité devant laquelle nous sommes responsables aux différents postes de notre action pour la liberté. Loin de nous l’ambition d’inscrire tout homme dans une logique ou une dynamique de conformisme social. C’est pourquoi, tout en sachant que l’homme est un être social, et que la liberté dans toutes ses formes devrait lui être acquise, nous pensons qu’un groupe humain s’épuise en efforts juxtaposés qui, se neutralisant, finissent toujours par aboutir à un échec d’autant plus décevant que la bonne volonté de chacun était plus totale. Echecs dont les partis d'opposition en Afrique des années euphoriques post parti unique sont les populaires images. Donc quand la coordination et l’organisation manquent dans un groupe humain, l’anarchie s’installe et l’anarchie n’est bonne qu’à détruire et non à construire. Laissez un groupe sans coordination, les meilleurs volontés se diviseront, les énergies les mieux trempées se détendront, et après les frictions, ce sera l’effritement puis la mort du groupe. Cela, les dictateurs l’ont compris, les groupes humains qui agissent par intérêts sont toujours corruptibles et leurs destins et leurs objectifs sont irrémédiablement voués à l’échec et à la mort. A contrario, les groupes humains qui agissent par idéalisme et par convictions se dressent toujours contre tous les totalitarismes et restent les derniers remparts de l’humanité contre l’asservissement mondial. L’abnégation, l’effacement de l’intérêt personnel devant l’intérêt général, le service au plus grand nombre, le bien collectif, l’unité et la cohésion, la sincérité et la bonne volonté sont, sans que cette énumération soit exhaustive, les expressions qui animent le réseau des européens et africains pour la liberté et la démocratie, organisation humaniste qui agit par idéalisme et par conviction. En définitive s’il est essentiel de connaître nos objectifs, Il en est, tout autant, de connaître les hommes en général, et chaque homme en particulier, pour pouvoir se singulariser dans une dynamique de mouvement et d’action. Cela permet, à notre sens, d’ouvrir un plus large champ à l’initiative de chacun, et donc à la liberté d’action. On obtient ainsi la souplesse, le zèle, l’ardeur, au lieu de la passivité indifférente et mécanique qui fondent l’apathie des peuples enfermés par les dictatures. Car faire régner une discipline de consentement et de compromis dans notre réseau plutôt que de compromission et de violence est l’objet essentiel de notre combat. De même maintenir la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général ; ramener sans cesse les tendances centrifuges dans une coordination féconde ; telle est la fonction essentielle pour laquelle notre réseau, qui reste celui de la libre pensée et de l’action en Afrique est attelé. Voilà pourquoi, Nous, les européens-africains libres, engagés à informer les gens autour de nous, avons décidé de créer le Réseau Euro-Africains pour la Liberté et la Démocratie. Dans l’espoir que tout homme engagé dans une perspective d’action pour la liberté et le développement sache et choisisse en son état de conscience une meilleure voie pour notre continent d'origine. Nous avons la conviction que cette compilation ouvrira votre propre conscience dans le but de reprendre votre dignité et votre liberté.
Nous invitons donc, tous ceux qui partagent nos convictions et les principes qui fondent notre mouvement à nous rejoindre.

DES PRINCIPES QUI FONDENT LE RESEAU EURO AFRICAINS POUR LA LIBERTE ET LA DEMOCRATIE
(Extraits de la Charte dU real dem)
1- Tout être humain libre doit pouvoir s’offrir un questionnement véritable sur le sens de la vie, de sa propre existence, de son système de valeurs et de croyances.
2- Tout être humain libre doit prendre conscience des programmations, des doctrines, des conditionnements, des valeurs et idées mensongères.
3- Tout être humain libre doit pouvoir utiliser, en tout temps, le libre-choix, la libre-pensée, le discernement ou la seule contrainte est la limite de ses propres capacités.
4- Tout membre du réseau doit prendre l’engagement d’être intègre et honnête envers soi-même, envers les autres et envers les responsabilités qui seront les siennes. Ce qui l’interdit toute participation à l’exercice d’un pouvoir illégitime et illégal en Afrique, dont les pouvoirs actuels.
5- Tout membre du réseau doit être capable de faire des choix, de prendre des décisions, et de passer à l’action.
6- Tout membre du réseau doit oser parler, oser percuter, oser dévoiler, oser inventer un nouveau sens à la vie.
7- Tout membre du réseau doit respecter la différence.
8- Tout membre du réseau doit coopérer, partager, s’unir aux Peuples africains aussi bien dans ses objectifs de liberté, de démocratie et de développement que dans sa solidarité devant les impostures, les malheurs et souffrances quotidiennes dont ils sont l’objet.
9- Tout membre du réseau doit participer dans la mesure de ses possibilités à la Création d’un Nouveau Paradigme de Vie, pour qu’une afrique nouvelle se lève.
10- La Conviction doit être pour Tout membre du réseau un credo fondamental, son engagement un principe essentiel, son courage, doit s’exprimer par un attachement aux valeurs et actions de la ligue patriotique des gabonais libres.